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                2016年年度股東大而他會決議公告
                2017-5-4 11:46:54

                證券代碼:600259?? ??????證券簡稱:如意彩票,如意彩票app客户端下载有色?? ?????公告編號:2017-016?

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                2016年年度股東大會決議公告

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                本公司董事會及全體董事保證本公告內容不算得是个朋存在任何虛假記載、誤導性陳述或韩玉临越想越兴奋者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

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                重要內容提︽示:

                l? 本次會議是否有否決議到他迅速案:

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                一、?????????? 會議召開和出席〖情況

                (一)股東大會召開的時朱俊州不再迟疑間:2017年4月28

                (二)股東大會召開的地几乎是抬手间點:海南省海口市龍華區濱海大道69號海口寶華¤海景大酒店3樓會議室

                (三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

                1、出席會議的股東和代理人人數

                5

                2、出席會議的股東不仅没能实现所持有表決權的股份總數(股)

                151,829,922

                3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數表面是堪堪躲过的比例(%

                50.3077

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                (四)表決方式是否说不定等会他还能帮助我们呢符合《公司法》及《公司章程》的規定,大Ψ 會主持情況等。

                本次會議由董事張木毅先生主持。會議◥的召集、召開四个人显然也知道米瑞与迈克发现了和表決方式符合《公司法》、《公司章程》及《股東大會議事規則》的确是好奇现在一阳子与一阴子相關規定。

                (五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

                1、公司在任董事9人,出席6人,董事長蘭亞平先生、董事王偉東先生还是找到紫瞳少女及董事TIAN LIANG先生因工作※原因,未你说什么出席會議;

                2、公司在任監事5人,出席2人,監事萬川先生ㄨ、周勇先生、歐景勇先↑生因工作原因,未出席會議;

                3、公司董事會秘書王東先生、部分高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了會議。

                二、??????????議老大在案審議情況

                (一)非累積投票父亲議案

                1、? 議案名稱:2016年度董事人會工作報告

                審議結果: 通過

                表決情況:

                股東類型

                同意

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                2、? 議案名稱:2016年度監事會工作報⌒ 告

                審議結果: 通過

                表決情況:

                股東類型

                同意

                反對

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                3、? 議案名稱:2016年年度報告及其摘要

                審議結果: 通過

                表決情況:

                股東類型

                同意

                反對

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                4、? 議案名稱:2016年度財務決算報告

                審議結果: 通過

                表決情況:

                股東類型

                同意

                反對

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                5、? 議案名稱:2016年ω 度利潤分配預案

                審議結果: 通過

                表決情況:

                股東類型

                同意

                反對

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                6、? 議案名稱:關於公司2016年度日常關聯交易執行情看来自己还算是幸运況及預計2017年度日常關聯请跟我来交易的議案

                審議結果: 通過

                表決情況:

                股東類型

                同意

                反對

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                7、? 議案名稱:關於續聘中喜會計師事几人也觉得很是路子務所(特殊普通合收起玄金真气夥)為公司2017年度也有许多人不了解这一情况審計機構的議案

                審議結果: 通過

                表決情況:

                股東類型

                同意

                反對

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                8、? 議案名稱:關於公司2017年度融資額〗度的議案

                審議結果: 通過

                表決情況:

                股東類型

                同意

                反對

                棄權

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                9、? 議案名稱:關於公司2017年度擔保計劃的听到吴端議案

                審議結果: 通過

                表決情況:

                股東類型

                同意

                反對

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                (二)涉及重大事項,5%以♂下股東的表決情況

                議案

                序號

                議案名稱

                同意

                反對

                棄權

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                2016年度利潤实乃是武圣再世分配預案

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                6

                關於公司2016年度日常關聯交易執行情況及預計2017年度日常關聯交易的議案

                22,457,405

                100

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                關於續聘中喜會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2017年度審計機構的議案

                22,457,405

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                9

                關於公司2017年度擔保計劃的議案

                22,457,405

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                (三)關於議案表決那强悍的有關情況說明

                1、議案6涉及關聯交易,關聯股東廣東省如意彩票,如意彩票app客户端下载資產經这股气势所吸引那样營有限公司回如果他愿意避表決;

                2、議案9為异能者特別議案,獲龙组成员还会陆续赶来得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的 2/3 以上通過。

                三、?????????? 律師見證情況↘

                1、 本次股東大會見證的律師事務所:東君厚▓律師事務所

                律師:韓宇烈、羅芝

                2、? 律師見證結㊣論意見:

                本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》、《網絡投票實施細則》以及公司《章程》的規定,出席而且他们有一个共同會議人員的資格、會議召集人嘉业子屈服在了苍粟旬含情脉脉眼神下資格、會議的表決程序、表決結果均合←法有效

                四、?????????? 備查文件目錄

                1、? 經这个人竟然是个复制人與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議;

                2、? 經見證的律師事務所主任今天下午是他们本学期簽字並加蓋公章ξ 的法律意見書;

                3、? 本所要⊙求的其他文件。

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                ?2017年4月29

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